Комитеты совета директоров
Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия Совету директоров в усилении эффективности выполнения функций в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в следующих областях:
Избран Комитет Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе:
Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества назначен независимый директор Котин Денис Алексеевич.
- в области бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- в области внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества;
- в области проведения внутреннего и внешнего аудита;
- в области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц;
- в области контроля за бюджетным процессом и бизнес-планированием;
- в области взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества по вопросам ее компетенции.
Совет директоров создает Комитет по аудиту в целях эффективного выполнения функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Решением Совета директоров ПАО «Ламбумиз» (протокол №6 от 26.09.2024):
- сформирован Комитет Совета директоров по аудиту Общества.
- определен количественный состав Комитета Совета директоров по аудиту Общества - 3 (три) человека.
Избран Комитет Совета директоров по аудиту Общества в следующем составе:
- Котин Денис Алексеевич (независимый директор);
- Стариков Иван Валентинович (независимый директор);
- Гейкин Алексей Михайлович (неисполнительный директор).
Председателем Комитета Совета директоров по аудиту Общества назначен независимый директор Котин Денис Алексеевич.