Корпоративное управление

Система корпоративного управления Публичного акционерного общества «Ламбумиз» (далее – ПАО «Ламбумиз» или Общество) построена с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, требований Московской биржи к корпоративному управлению эмитентов акций и с учетом особенностей функционирования и управления ПАО «Ламбумиз».

Принципы корпоративного управления ПАО «Ламбумиз»:

•  разумная прозрачность управленческих процессов для инвесторов и контрагентов;

•  дивидендная политика, учитывающая разумные ожидания инвесторов и финансовый ресурс Общества;

•  высокий профессионализм Совета директоров и его активное участие в стратегическом планировании, управлении и контроле бизнес-процессов Общества;

•  особое внимание Совета директоров ко всем сделкам со связанными сторонами и иным ситуациям, в которых может возникать конфликт интересов.

Применяя указанные принципы во всех сферах своей деятельности, включая стратегический и финансовый менеджмент, кадровую и социальную политики, подготовку отчетности, контроль и аудит, управление рисками, Общество создает основу для повышения своей инвестиционной привлекательности.

Органы управления Общества:

• Общее собрание акционеров;

• Совет директоров;

• Единоличные исполнительные органы: Генеральный директор и Исполнительный директор.

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

Ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общество проводит годовое Собрание, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Порядок выдвижения акционерами ПАО «Ламбумиз» кандидатов в Совет директоров установлен ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 9.8.3 Устава ПАО «Ламбумиз». Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. Решением внеочередного Общего собрания акционеров 20.09.2024 (протокол №3 от 20.09.2024) утвержден количественный состав Совета директоров ПАО «Ламбумиз» – 7 (семь) членов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют два единоличных исполнительных органа, действующих независимо друг от друга с одинаковым объемом полномочий (Генеральный директор и Исполнительный директор). Единоличный исполнительный орган избирается общим Собранием акционеров со сроком полномочий 5 лет.